Методика розслідування хабарництва.

Хабарництво – разова чи систематична передача державному службовцю, посадовій особі грошей, товарів чи надання йому різних послуг за його функціональні дії, які ця особа вчинила чи вчиняє, в інтересах того, хто дає хабар.

Предметом є: майно, право на майно, дії майнового характеру.

Хабар завжди передається під час відсутності свідків, а також суб’єкти зацікавлені в його приховуванні. Вони не співпрацюють з органами, дають неправильні показання, вступають в зговір.

Субєкти: держ.службовці, посад.особи; особи, які виконують адмін..-господарські ф-ції та організац.-розпорядчі.

Порушення КС: заяви громадян,обнаруження органами дізнання, інф-ція від ЗМІ, результати ревізій.

Слідова картина: в кошти вилучені на місці події, банківські переводи, документи та право на майно, матеріали бухгалтерського обліку, документи, які відображають рішення служб.осіб.

Взяточничество - это получение служебным лицом лично или через посредника (ст. 368 УК Украины) или дача служебному лицу взятки (ст.369 УК Украины)в виде материальных ценностей, имущественных выгод или услуг имущественного характера за выполнение или невыполнение им в интересах иных лиц какого-либо действия с использованием представленной ему власти или служебного положения. Способами взяточничества являются: передача (получение)денег, ценных бумаг, драгоценностей, имущества; оплата услуг; приобретение недвижимости; открытие счетов в банках; предоставление льгот коммерческим структурам и др. Типичными следами преступления являются: деньги, ценные предметы; бухгалтерские документы, отражающие действия взяткополучателя в пользу взяткодателя; управленческие документы, отражаюших решения служебных лиц (о зачислении на должность, предоставлении жилья, прописке); регистрационные и иные докумеенты, счета в гостиницах, квитанции, подтверждающих пребывание лица в определенном месте; протоколы заседаний, товарные ярлыки, фотографии, а также следы рук на предмете взятки, веществ на теле одежде взяткополучателя, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки и др. Среди идеальных следов преступления наибольшее значение имеет сведения, полученные от сослуживцев взяткодателя, взяткополучателя или посредников, членов их семей, случайных свидетелей.нОсобенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Поводами для возбуждения уголовного дела о взяточничестве как правило, сложат: заявления и письма граждан; сообщения служебных лиц предприятии, организации, учреждении; непосредственное обнаружение признаков преступления следователем, органом дознания, прокурором или судом; данные оперативной работы.

Предварительная проверка заявлений или сообщений может осуществляться официальным (гласным) и оперативным (негласным) путем. Официальная проверка проводится, когда информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников. Она включает с требование необходимых материалов, документов; изучение документов бухгалтерского учета и отчетности; получение объяснений и других документов. Оперативная проверка проводится при явке взяткодателя с повинной или при заявлении о вымогательстве взятки, устанавливаются свидетели, соучастники преступления, собираются ведения о взяткополучателе и взяткодателе.

В случае вымогательства взятки проводится криминалистическая операция. Подготавливается предмет взятки: вещь, деньги и др. Этот предмет может быть специально помечен либо используется специально подготовленная упаковка для него, номера денежных купюр фиксируются, предмет обрабатывается специальным порошком и.п. Во время или сразу после передачи взятки взяткополучатель захватывается с поличным. Проводится осмотр места происшествия с участием взяткодателя, понятых с целью обнаружения взятки. После его обнаружения производятся осмотр предмета (для выявления и фиксации его признаков, в том числе прими при его маркировке).Судебные экспертизы. Технико-криминалистическая - документов, почерковедческая, автороведческая, а также дактилоскопическая и иные трасологические экспертизы, а при необходимости — судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, товароведческая экспертиза веществ и материалов.

Типичные следственные ситуации:1.имеется заявление взяткодателя и он готов содействовать в разоблачении взяткополучателя, которому об этом не известно(следственные действия: допрос взяткодателя; задержание взяткополучателя; личный обыск; осмотр обнаруженных предметов; допрос подозреваемого; осмотр места проживания; допрос свидетеля; проведение экспертиз)2. взяткодатель и взяткополучатель действует в сговоре, взятчикам неизвестно о информации о преступлении, поступившей в правоохранительные органы.(задержание с поличным; личные обыски задержанных; осмотр предметов; обыски на роботе, дома; допросы свидетелей; проведение экспертиз).3. ин-ция о фактах взяточничества поступила из официальных источников. Взятчникам известно о проводимой правоохранительными органами проверке(допрос свидетелей; выемка и осмотр документов; допросы подозреваемых, обыски)