Секретарь: Л.В. Коршунова

Присутствовали: 55 412 321 чел. (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня общего собрания ОАО АКБ «АВАНГАРД».

С.Б. Николаев.

2. Об открытии нового офиса Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.

Доклад, С.Б. Николаева.

3. О внесении изменений в Устав Акционерного Коммерческого банка «Авангард».

Доклад, С.Б. Николаева.

4. Об утверждении Устава Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.

Доклад, С.Б. Николаева.

5.Об избрании кандидатур для назначения на должность руководителя, главного бухгалтера Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.

Доклад, К.В. Миновалова.

6. Об избрании членов Совета Банка.

Доклад, С.Ф. Коновалов.

7.Об избрании членов Счетной комиссии Банка.

Доклад, А.В. Яблонский

 

1. СЛУШАЛИ:

С.Б. Николаев - Утверждение повестки дня общего собрания ОАО АКБ «АВАНГАРД».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Утвердить повестку дня общего собрания Акционерного Коммерческого банка «Авангард».

Итоги голосования:

за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

2. СЛУШАЛИ:

С.Б. Николаев - Об открытии нового офиса Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Открыть Филиал «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, расположенный по адресу: 656056, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д.83.

Итоги голосования:

за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

3. СЛУШАЛИ:

С.Б. Николаев - О внесении изменений в Устав Акционерного Коммерческого банка «Авангард».

Внести дополнения в п.1.8 в следующей редакции:

«- Филиал «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, расположенный по адресу: 656056, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д.83.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Направить изменения для согласования в Московское Главное Территориальное Управления Центрального банка Российской Федерации.

3.2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «Авангард» Николаеву Сергею Борисовичу право подписать текст изменений, вносимых в Устав Банка.

4. СЛУШАЛИ:

Николаев С.Б. - Об утверждении Устава Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Утвердить Устав Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.

Итоги голосования:

за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

5. СЛУШАЛИ:

Миновалов К.В. - Об избрании кандидатур для назначения на должность руководителя, главного бухгалтера Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Избрать Управляющим Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.

Итоги голосования:

Измайлова Галина Васильевна - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

5.2. Избрать главным бухгалтером Филиала «БАРНАУЛЬСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.

Итоги голосования:

Прудских Татьяна Семеновна - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

6. СЛУШАЛИ:

С.Ф. Коновалов - Об избрании членов Совета Банка.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Избрать Совет Банка в следующем составе:

Миновалов К.В.

Мелия М.И.

Николаев С.Б.

Щербакова Е.В.

Яблонский А.В.

Итоги голосования:

Миновалов К.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Мелия М.И. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Николаев С.Б. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Щербакова Е.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Яблонский А.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

6.2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «Авангард» Николаеву С.Б. право подписать уведомление об избрании Совета Банка, направляемой в Банк России.

7. СЛУШАЛИ:

А.В. Яблонский - Об избрании членов Счетной комиссии Банка.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. ИзбратьСчетную комиссию Банка ОАО АКБ «Авангард» в следующем составе:

Коршунова Л.В.

Спиридонова О.В.

Бастракова В.Н.

Итоги голосования:

Коршунова Л.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Спиридонова О.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;

Бастракова В.Н. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Председатель подпись С.Б. Николаев

Секретарь подпись Л.В. Коршунова

 

В дело 01-04

Подпись

24.06.2009