Признаки подготовки, совершения и сокрытия финансовых преступлений.

⇐ Предыдущая 17 18 19 20 212223 24 25 26 Следующая ⇒

В качестве признаков выработаны рекомендации, это возможный перечень, но не исчерпывающий.

Направлениями поиска признаков фин преступления является:

- исследование наиболее криминогенных объектов в том числе с применением всего необходимого перечня ОРМ

- сбор сведений о фактах подготавливаемых или совершенных преступлений, а также о лицах намеренных их совершить либо уже совершивших

- поиск сведений о лицах осведомленных о преступных замыслах или действиях определенных групп

- установление имеются прямые или косвенные свидетельства о действиях лиц совершающих эконом преступления

Общие признаки свидетельствующие о наличии в действиях физических лиц финансовых преступлений:

1.изменение бухгалтерской отчетности: быстрый необоснованный рост размера актива мероприятий сопровождающееся частой сменой организационно-правовых форм в результата чего происходит смена юрисдикции

2. Совершение крупных экспортных сделок с фирмами зарегистрированными в государствах предоставляющих значительные налоговые льготы и не раскрывающих информацию о подозрительных финансовых операциях

3. Использование в сделке многочисленных посредников с сомнительной репутацией

4. выявление /сокрытие части прибыли от совершенной хозяйственной операции в результате его осуществляется искажение налоговой отчетности

⇐ Предыдущая 17 18 19 20 212223 24 25 26 Следующая ⇒

Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 508. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, новогаленовые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экстракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2 Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия