Ст. 174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Данная статья является специальным видом укрывательства преступления (физическое укрывательство)

Объект преступления – отношения, складывающиеся по поводу осуществления законной предпринимательской деятельности.

Дополнительный объект – интересы правосудия

Предмет преступления – 1. Денежные средства (валюта РФ, иностранная валюта)

2. Иное имущество

За исключением ст. 193, 194, 198 – 199.2

Объективная сторона – 2 вида действий:

1) совершение финансовых операций

2) другие сделки

Операции с денежными средствами и иным имуществом:

а) операции с денежными средствами в наличной форме – снятие со счета или зачисление на счет, если это не обусловлено характером хозяйственной деятельности;

б) покупка или продажа наличной иностранной валюты;

в) приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

г) операции по банковским счетам – размещение вклада на предъявителя, открытие вклада в пользу третьих лиц в наличной форме, перевод денежных средств за границу на анонимного владельца, зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление, получение кредита (займа), операции с ценными бумагами, если хотя бы одной из сторон являются юридические или физические лица с местом регистрации в государстве, которое не сотрудничает с международной организацией противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Иные сделки с движимым имуществом – наследование, дарение, помещение ценных бумаг, драгоценных металлов и камней или иных ценностей в ломбард, получение или предоставление имущества по договору лизинга.

Состав формальный – окончен с момента совершения действий по легализации предметов.

Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательный признак – заведомость, то есть знание относительно характера предмета – субъект знает, что эти предметы приобретены другими лицами преступным путем. Обязательный признак – цель – придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежными средствами и иным имуществом.

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом:

- кредитные организации

- профессиональные участники рынка ценных бумаг

- страховые и лизинговые компании

- организации почтовой, телеграфной связи и другие некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств

- ломбарды

- казино и др.