Свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции. Устав
2.Протокол о создании юридического лица (если более 1 учредителя) или решение о создании юридического лица.
Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц.
4.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 года
9. Идентификационная справка (с расшифровкой кодов ОКПО)(Справка заказывается в Федеральной службе государственной статистики (Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области): 432700, г. Ульяновск, ул. Энгельса 1/32, тел. 32-47-67, 32-53-41. 10.Паспорт(-а) учредителя (-ей) и распорядителя (-ей) счета. 11.Выписка из ИМНС (оригинал или нотариально заверенная копия, дата предоставления выписки не более 1 месяца с момента выдачи; официальное название документа: Выписка из единого государственного реестра юридических лиц). 12.Приказ о назначении на должность лиц, указанных в карточке образцов (или копия, заверенная руководителем предприятия и печатью). 13..Договор аренды или свидетельство о праве собственности на помещение по месту нахождения исполнительного органа (руководителя).
14. Сведения о деловой репутации (предоставляется один или несколько документов из ниже приведенного перечня): 14.1 Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА». 14.2 Отзывы, референции (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица 14.3 Письмо (в произвольной письменной форме) об отсутствии возможности предоставления сведений о деловой репутации в виду отсутствия деятельности организации и открытых счетах в кредитных организациях на дату открытия счета. 15. Сведения о финансовом положении: 15.1 Если период деятельности юридического лица не превышает 3-х мес. со дня регистрации и до даты открытия счета: 1. Выписка из ЕГРЮЛ / лист записи из ЕГРЮЛ.
15.2 Если период деятельности юридического лица от 3-х мес. до 1,5 лет со дня его регистрации и до даты открытия счета: 1. Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
2. Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) 3. Копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ 4. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбором, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом 5. Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию. 6. Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах. 7. Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart & Poor’s», «FiTch-Rating», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств.
|
