Совет по финансовой стабильности.Совет по финансовой стабильности (англ. Financial Stability Board) — международная организация, созданная странами Большой индустриальной двадцатки на Лондонском саммите в апреле 2009 года. Создан на базе Форума финансовой стабильности, существовавшего с 1999 года. Основной целью организации является выявление слабых мест в области мировой финансовой стабильности, разработка и применение регулирующей и надзорной политики в этой сфере. В состав совета входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, КНР, Республика Корея, Мексика, Нидерланды, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Турция, Франция, Швеция, ЮАР, Япония. § Международные организации ü Банк международных расчётов ü Европейский центральный банк ü Европейская комиссия ü Международный валютный фонд ü Организация экономического сотрудничества и развития ü Всемирный банк § Международные группы (ассоциации, комиссии, комитеты и пр.) ü Базельский комитет по банковскому надзору ü Committee on the Global Financial System (CGFS) ü Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) ü International Association of Insurance Supervisors (IAIS) ü Совет по Международным стандартам финансовой отчётности ü International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
159. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ): цели, функции, организационная структура. Межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с "отмыванием денег" и финансированием терроризма. Учреждена в соответствии с решением саммита «большой семёрки» в Париже в 1989 году. В настоящее время в ФАТФ входят 34 участника: Страны входящие в ФАТФ: 1. Австралия;2. Австрия; 3. Аргентина; 4. Бельгия; 5. Бразилия; 6. Великобритания; 7. Германия; 8. Гонконг, Китай; 9. Греция; 10. Дания; 11. Ирландия; 12. Исландия; 13. Испания; 14. Италия; 15. Канада; 16. Люксембург; 17. Мексика; 18. Нидерланды; 19. Новая Зеландия; 20. Норвегия; 21. Португалия; 22. Китай; 23. Сингапур; 24. США; 25. Турция; 26. Финляндия; 27. Франция; 28. Швейцария; 29. Швеция; 30. ЮАР; 31. Япония; 32. Российская Федерация (с 19 июня 2003 года); Международные организации входящие в ФАТФ: 1. Еврокомиссия; 2. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Летом 2000 года группа включила Россию в чёрный список стран, а 11 октября 2002 году исключила её из него.(чёрный список- страны которые не борятся с отмыванием денег) 160. Группа Эгмонт: цели, функции, организационная структура. В 1995 году подразделения финансовых разведок (ПФР) большинства стран объединились в организацию, известную как группа "Эгмонт". Входят представители 24х стран и ряда международных организаций: ФАТФ, Интерпол, Европол, Всемирная таможенная организация. Объединяет ПФР 108 государств и имеет представительства на всех континентах. Российский комитет по финансовому мониторингу (КФМ) входит в состав с 2002 года. Цель "Эгмонта"; - обеспечить обмен информацией между ПФР различных стран и поддержку их национальных программ по борьбе с легализацией преступных доходов. Результатом деятельности подразделений группы "Эгмонт";, как правило, являются стратегические аналитические отчеты. С помощью стратегического анализа специалисты подразделений изучают новейшие тенденции в методах "отмывания" денег, направлении финансовых потоков, проходящих через центральные банки, маршруты денежных переводов и валютные операции, которые могут быть использованы для "отмывания" денег. На основе такого анализа эксперты "Эгмонта" готовят рекомендации по совершенствованию национальных законодательств. Это позволяет предоставлять в правоохранительные органы информацию, необходимую для выявления потенциальных преступлений. 161. Базельский комитет по банковскому надзору: цели, функции, организационная структура. Комитет регулирования и надзора за банковской деятельностью Создан в конце 1974 года под эгидой Банка международных расчетов(БМР) на основе заключённого 10ю развитыми странами договора(Базельский конкорт) Примерно 25 технических и рабочих групп. Целью деятельности комитета является содействие сближению подходов различных стран в сфере банковского надзора. Разрабатывает общие нормы и принципы банковского надзора, а также рекомендации по внедрению передового опыта в данной сфере. Руководствуется 2мя основными принципами: ни одно иностранное банковское учреждение не должно быть вне надзора и надзор должен быть адекватен. 162. Вольфсбергская группа: цели, функции, организационная структура. Вольфсбергская группа (The Wolfsberg Group)основана в 2000 году 11ю кредитными банками мира. В нее входят ABN AMRO(Нидерланды), Banco Santander Central Hispano(Испания), Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ(Япония), Barclays Bank(Англия), Citigroup(США), Credit Suisse(Швейцария), Deutsche Bank(Германия), Goldman Sachs(США), HSBC(США), J.P. Morgan Chase(США), Societe Generale(Франция), UBS AG(Швейцария). Объединяет крупнейшие международные финансовые институты в их борьбе с отмыванием преступных доходов. В октябре 2000 года были опубликованы 11 принципов противодействия отмывания денег в частных банках(пересмотрены в 2002 году в 14 принципов), относящихся к:
|
