| 1. Регламентирование валюты расчетов
| Да
| Платежи и переводы денег между резидентами осуществляются в национальной валюте, за исключением случаев прямо предусмотренных Законом РК «О валютном регулировании и валютном контроле»
Платежи и переводы между резидентами и нерезидентами могут производиться в любой валюте при условии соблюдения требований валютного законодательства.
|
| a. Контроль за использованием национальной валюты
| Нет
|
|
| 1. Для текущих операций и платежей
| Нет
|
|
| 2. Для операций с капиталом
| Нет
| Национальная валюта, используемая в операциях между резидентами и нерезидентами, отнесена к валютным ценностям. Поэтому на такие операции распространяется действие всех положений валютного законодательства в отношении операций с капиталом.
|
| a. Операции с инструментами рынка капитала и денежного рынка
| Нет
|
|
| b. Операции с производными и другими инструментами
| Нет
|
|
| c. Кредитные операции
| Нет
|
|
| b. Использование иностранной валюты между резидентами
| Да
| Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:
1) операций, одной из сторон которых выступают НБК или Министерство финансов РК;
2) операций с валютными ценностями, относимых к банковским и иным операциям, которые вправе осуществлять уполномоченные банки и уполномоченные организации в соответствии с лицензией и законами РК;
3) оплаты банковских услуг по проведению валютных операций, а также оплаты неустойки (штрафов, пеней) по договорам оказания банковских услуг в иностранной валюте;
4) операций, связанных с приобретением, продажей, выплатой вознаграждения и (или) погашением ценных бумаг, выпущенных резидентами в иностранной валюте, и ценных бумаг, выпущенных нерезидентами;
5) платежей и переводов денег по договорам комиссии, связанным с осуществлением экспорта (импорта), при использовании переводных аккредитивов в качестве формы оплаты;
6) передачи векселей, выраженных в иностранной валюте, в качестве исполнения денежных обязательств;
7) расчетов с резидентами, имеющими лицензию НБК на осуществление розничной торговли и предоставление услуг за наличную иностранную валюту;
8) оплаты расходов, связанных с командированием работников за пределы РК;
9) безвозмездных переводов денег или безвозмездной передачи валютных ценностей физическими лицами физическим лицам, а также юридическим лицам, осуществляющим благотворительную деятельность;
10) внесения банковских вкладов физическими лицами в пользу других физических лиц;
11) операций, связанных с уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджет в случаях, предусмотренных законами РК.
|
| 2. Платежные механизмы
| Нет
|
|
| a. Двусторонние платежные механизмы
| Нет
|
|
| 1. Действующие
| Нет
|
|
| 2. Недействующие
| Нет
|
|
| b. Региональные механизмы
| Нет
|
|
| c. Клиринговые соглашения
| Нет
|
|
| d. Бартерные соглашения и открытые счета
| Нет
|
|
| 3. Осуществление контроля
| Да
| Валютный контроль в РК осуществляется НБК, иными государственными органами в пределах полномочий, установленных законами РК, и агентами валютного контроля.
Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и уполномоченные организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также другие организации, на которые в соответствии с полученными лицензиями возложена обязанность контроля за соблюдением валютного законодательства при проведении ими операций.
НБК осуществляет контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства и за надлежащим исполнением функций агентов валютного контроля уполномоченными банками и уполномоченными организациями.
Министерство финансов РК обеспечивает мониторинг и контроль по займам Правительства РК, контроль за целевым и эффективным использованием гарантированных государством займов, мониторинг государственного и гарантированного государством долга.
Министерство индустрии и торговли РК осуществляет лицензирование экспорта и импорта товаров (работ, услуг) и иных видов деятельности в пределах своей компетенции, а также контроль за выполнением лицензиатами установленных квалификационных требований и лицензионных правил.
Агентство РК по регулирования и надзору финансового рынка и финансовых организаций осуществляет лицензирование организации банками обменных операций с иностранной валютой в рамках общей банковской лицензии.
|
| 4. Просроченная задолженность по платежам
| Нет
|
|
| a. Официальным
| Нет
|
|
| b. Частным
| Нет
|
|
| 5. Контроль за торговлей золотом (в монетах и/или слитках)
| Нет
| Аффинированное золото в слитках отнесено к валютным ценностям.
|
| a. Контроль за владением и/или торговлей внутри страны
| Нет
|
|
| b. Контроль за внешней торговлей
| Нет
| Экспорт аффинированных благородных металлов не ограничивается. За внешней торговлей аффинированными благородными металлами осуществляется такой же контроль, как и в случае других товаров.
|
| 6. Контроль за вывозом и ввозом банкнот
| Да
| Физические лица, вывозящие или ввозящие наличную национальную валюту или иностранную валюту в размере, превышающем эквивалент 3 тыс. долларов США, должны задекларировать эту сумму на таможне
|
| a. Вывоз
| Да
|
|
| 1. Национальной валюты
| Нет
|
|
| 2. Иностранной валюты
| Да
| Резидентам и нерезидентам разрешается вывозить наличную иностранную валюту в сумме до 10 тыс. долларов США в эквиваленте без представления документов, подтверждающих легальное происхождение вывозимых средств.
Вывоз физическими лицами наличной иностранной валюты из РК в сумме свыше эквивалента 10 тыс. долларов США допускается при предоставлении таможенному органу:
1) таможенной декларации, подтверждающей ввоз наличной иностранной валюты в РК – для вывоза ранее ввезенной наличной иностранной валюты; и/или
2) налоговой декларации об индивидуальном подоходном налоге (экземпляр налогоплательщика) – для вывоза резидентами наличной иностранной валюты, имеющей иное происхождение.
|
| b. Ввоз
| Нет
|
|
| 1. Национальной валюты
| Нет
|
|
| 2. Иностранной валюты
| Нет
|
|
| Ссылки на юридические документы и гиперссылки
| | Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле»http: //213.211.77.60/cont/publish557033_3640.pdf
|
