Свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции

Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р67001 или Р61001

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРН по форме Р60004 ( Предоставляется в случае изменения данных о ИП, имеющемся в ЕГРИП, либо в связи с ошибками, допущенными в ранее представленных документах)

3. Лицензии, если осуществляемая деятельность индивидуального предпринимателя подлежит лицензированию.

Свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции

5. Идентификационная справка (с расшифровкой кодов ОКПО)(Справка заказывается в Федеральной службе государственной статистики (Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области): 432700, г. Ульяновск, ул. Энгельса 1/32, тел. 32-47-67, 32-53-41.

6. Паспорт предпринимателя.

7. Сведения о деловой репутации (предоставляется один или несколько документов из ниже приведенного перечня):

7.1 Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА».

7.2 Отзывы, референции (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица

7.3 Письмо (в произвольной письменной форме) об отсутствии возможности предоставления сведений о деловой репутации в виду отсутствия деятельности организации и открытых счетах в кредитных организациях на дату открытия счета.

8. Сведения о финансовом положении:

8.1 Если период деятельности юридического лица не превышает 3-х мес. со дня регистрации и до даты открытия счета:

1. Выписка из ЕГРЮЛ / лист записи из ЕГРЮЛ.

8.2 Если период деятельности юридического лица от 3-х мес. до 1,5 лет со дня его регистрации и до даты открытия счета:

1. Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

2. Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

 

 

 

3. Копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ

4. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбором, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

5. Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию.

6. Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

7. Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standart & Poor’s», «FiTch-Rating», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств.

8.3 Если период деятельности юридического лица свыше 1,5 лет со дня регистрации и до даты открытия счета

1. Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

2. Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

3. Копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ

4. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбором, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом

Пункты 1, 2, 4 - предоставляются копии документов, заверенные нотариально или у бизнес-менеджера ЗАО АКБ «Экспресс-Волга».

Если право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете в банке предоставлено другому физическому лицу, то предоставляется

1. Нотариально заверенная доверенность на это лицо.

2. Карточка образцов подписей и оттиска печати с подписью этого физического лица.

3. Ксерокопия паспорта доверенного лица.