Тема 9. Протидія відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом1. «Легалізація» та «відмивання» коштів, отриманих злочинним шляхом: термінологічне розмежування. 2. Особливості функціонування офшорних зон та відмивання коштів. 3. Операції, які підлягають фінансовому моніторингу за законодавством України. 4. Повноваження суб’єктів фінансового моніторингу. 5. 40 рекомендацій ФАТФ та їх значення у протидії легалізації брудних коштів. 6. Конфіскація коштів та майна, отриманого злочинним шляхом. Література: 1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. // Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем: Сб. нормативно-правовых актов, международных документов, комментарии. – К.: Аттика, 2003. 2. Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем: Сб. нормативно-правовых актов, международных документов, комментарии. – К.: Аттика, 2003. 3. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 16.05.2005 // Урядовий кур'єр від 15.12.2010. – № 235. 4. Сорок рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам "отмывания" денег 1990 г. с изменениями 1996 г. (FATF -Financial Action Task Force on Money Laundering) // International Legal materials. Current documents, 1996. – P. 1291-1305. 5. Директива Совета ЕС 91/308 от 10 июня 1991 г., по предотвращению использования финансовой системы для "отмывания" денег // Российский юридический журнал, 1997. – № 3. – С. 137-154. 6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 року // Відомості Верховної Ради, 2014. – № 50-51. – Ст. 2057 (з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/page 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. N 315-р «Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки // Офіційний вісник України вiд 26.08.2005; 2005 р. – № 32. – стор. 354. – стаття 1951. 8. Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Указ Президента України вд 13 квітня 2011 р. // Офіційний вісник Президента України від 21.04.2011. – 2011. – № 12. – стор. 39. – стаття 632. 9. Про Державний комітет фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 28 вересня 2004 року № 1144/2004 // Офіційний вісник України вiд 15.10.2004. – 2004 р. –№ 39. – С. 21. – Стаття 2582, код акту 30201/2004 10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-05 11. Баліна С.Н. Боротьба з відмиванням коштів як необхідна умова підриву економічних засад організованої злочинності та тероризму // Боротьба 12. з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – № 4. – 2001. – С. 66-76. 13. Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства: Монография / МВД Украины, Луган. ин-т внутр. дел / А.С. Беницкий. – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 352 с. 14. Берзин П.С. Противостояние теневому существованию. Законодательные способы противодействия легализации теневых доходов требуют усовершенствования // Юридическая практика. - 2000. - № 19. 15. Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом // Вісник прокуратури. – 2002. - №3 (15). – с.108-120 16. Дрёмин В.Н. «Отмывание» доходов: законодательное определение / В.Н. Дремин // Юридический вестник. – 2000. – № 2. – С. 80-81. 17. Иванов, Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним / Э.А. Иванов. ─ М.: Рос. Юрид. Издат. Дом, 1999. ─ 176 с. 18. Киевец Е. Роль международных организаций по борьбе с отмыванием денег (на примере FATF) // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №7. – с. 79-81 19. Лопашенко Н. А. Бегство капиталов из России как способ отмывания преступных доходов: проблемы ответственности и возвращения // http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/lopashenko(20-09-04).htm 20. Мельничук Т.В. Протидія економічній злочинності у світлі ХІІ Конгресу ООН з попередження злочинності та кримінального правосуддя // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф.. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2010. – 810 с. - С. 554-556. 21. Рымарчук А. И., Лысенков Ю. М., Капустин В. В., Синянский С. А. Под редакцией профессора Рымарчука А. И. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. – К.: Юстиниан, 2003. – 544 с. 22. Тимошенко В. Кримінологічна характеристика відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері наркобізнесу // Вісник академії правових наук України. – 2006. – №2. – С. 193-203. 23. Філаткіна С. Неузгодженість українських державних інституцій на тлі боротьби з відмиванням «брудних» грошей // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2003. – №3. – С. 275-281
Інтернет-ресурси: 1. Баліна С.Н. Боротьба з відмиванням грошей у контексті протидії організованій злочинності. Міжнародний досвід [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mndc.com.ua/menus/view/7_2003 2. Доля Л.М. Діяльність організованих злочинних угруповань у сфері “відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mndc.com.ua/menus/view/5_2002 3. Попович В.М. Взаємозв’язок організованої злочинності, «відмивання» доходів незаконного походження та «тіньової» економіки // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика). – 2002. - №5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mndc.com.ua/menus/view/5_2002 4. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України – http://www.sdfm.gov.ua/.
|
